Все новости с тегом: Smartflow Payments Limited

14:43, 10 мая 2026 44 5 мин.

Wanted Alena Degrik-Shevtsova and Sends: how PAY360 sponsorship masks RNBO sanctions for multibillion miscoding at IBox Bank

Alena Degrik-Shevtsova , a prominent Ukrainian fintech executive currently under sanctions in Ukraine over allegations of multi-billion-dollar fraud, recently appeared as a speaker at a major compliance conference in the United Kingdom.

Расследования

23:48, 17 апреля 2026 37 2 мин.

International "laundry" of fraudster Alena Degrik-Shevtsova: how illegal casino money migrates from LeoGaming to Smartflow Payments and British offshores

Despite NSDC sanctions and her wanted status, Alena Shevtsova cynically continues to launder billions through Ibox Bank, swiftly replacing blocked assets with a network of new European shell companies such as Nzova Limited/

Расследования

22:53, 17 апреля 2026 50 2 мин.

Международная "прачечная" схемщицы Алены Дегрик-Шевцовой: как деньги нелегальных казино кочуют из LeoGaming в Smartflow Payments и британские офшоры

Несмотря на санкции СНБО и розыск, Алена Шевцова продолжает с дерзостью отмывать миллиарды через Ibox Bank, быстро заменяя заблокированные активы сетью новых европейских «прокладок».

Расследования

21:39, 6 марта 2026 30 9 мин.

Alyona Shevtsova launders 5 billion UAH from illegal online casinos and rebuilds payment network through new European companies

Alyona Shevtsova, sanctioned by the NSDC, is accused of laundering 5 billion UAH via misclassified transactions linked to illegal casinos.